公告日期：2023-09-11

江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2023-025

证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券
江西龙泰新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安丛举
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,400,524 股，占公司有表决权股份总数的 91.2317%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2023-025

4、公司总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 43,665,104.20 元，
母公司未分配利润为 29,121,552.02 元。截至 2023 年 6 月 30 日可供分配的利润
为 29,121,552.02 元。结合公司 2023 年经营业绩及今后的发展规划，公司拟按照股权登记日股东持股比例实施利润分配，向全体股东派发每 10 股 1.20 元人民币（含税），拟派发现金合计 3,209,478.00 元人民币（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西龙泰新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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