公告日期：2024-05-15

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广东信达律师事务所

关于江西龙泰新材料股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

信达三板会字(2024)第033号
致：江西龙泰新材料股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受江西龙泰新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《江西龙泰新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，决定于
2024 年 5 月 13 日 10：00 召开本次股东大会。公司董事会于 2024 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《江西龙泰新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008），公告了本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登记方法等事项。

本次股东大会以现场投票、其他方式投票（通讯投票）方式召开，由公司董事长主持本次股东大会，会议地点为公司会议室。

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会的人员

信达律师对本次股东大会股权登记日《全体证券持有人名册》、出席本次股东大会的法人股东的法定代表人证明文件、以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查。现场、通讯出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，持有公司股份25,052,512股，占公司股份总数93.6695%。该17名股东均为在本次股东大会股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，现场、通讯出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

2.本次股东大会采取现场投票、其他方式投票（通讯投票）方式相结合的表决方式。本……
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