公告日期：2023-09-18

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,779,999 股，占公司有表决权股份总数的 59.3137%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年董事、监事、高级
管理人员薪酬总额及 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案1.议案内容：

根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员2020 年、2021 年、2022 年薪酬情况。

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,624,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴月兴、薛永平、李福胜、李建银、王洪军。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司依据相关法律、法规的规定以及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，编制完成了《河北汇东股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司半年度报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的生产经营成果和财务状况。

详情参见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,779,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及
摘要、 2022 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.co
m.cn）发布了公司更正后 2020 年年度报告及其摘要、更正后 2021 年年度报告
及其摘要更正后、更正后 2022 年年度报告及其摘要，于 2022 年 8 月 25 日发
布了公司 2022 年半年度报告，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报、半年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。
详情参见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正公告）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》2021 年年度报告摘要（更正公告）》、《2022 年年度报告（更正……
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