公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-037

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,279,999 股，占公司有表决权股份总数的 58.6205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议投资成立吉林省汇东管道有限公司暨关联交易》
的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟在吉林省松原市与公司股东核心员工冀纯、赵召邦共同投资设立吉林省汇东管道有限公司；注册资本：10000 万元；注册地址：松原市前郭县查干湖镇图那嘎村 21 幢 1 号；经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；特种设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,279,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联股东冀纯、赵召邦已回避表决。
三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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