公告日期：2021-05-21

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,992,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.3739%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事肖丞均、罗劲松因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘茵因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020

年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,992,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
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