
公告日期:2023-03-02
证券代码:836907 证券简称:ST 赛诺生 主办券商:申万宏源承销保荐
湖南赛诺生物科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘斌
6.会议列席人员:胡斌斌、刘茵、余晓瑶、蒋红彬、李德军
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
(四)审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的 专项说明〉的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022
年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度财……
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