公告日期：2023-12-19

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁治椿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2023年12月04日以书面形式发出,满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,406,716 股，占公司有表决权股份总数的 78.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定 2023 年第一次股票定向发行说明书。
内容详见于 2023 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,406,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》，现提议公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。2.议案表决结果：

普通股同意股数58,406,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,406,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。2.议案表决结果：

普通股同意股数58,406,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据……
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