公告日期：2024-05-13

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁治椿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2024年04月19日以书面形式发出,满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数64,643,850 股，占公司有表决权股份总数的 83.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,643,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,643,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,643,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司发展情况，决定公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,643,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和 2024
年度预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,643,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度关联交易公允报告>的议案》
1.议案内容：

经审阅，公司 2023 年度发生的关联交易为股东丁治椿夫妇为公司提供担保。
2023 年度，公司因业务经营需要向银行申请贷款，为了使公司能够顺利获得合计 94,000,000.00 元的贷款，公司股东丁治椿夫妇为公司提供相应的个人信用保证。此关联担保行为的发生是公司股东为公司开展业务提供财务支持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。