公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-029

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券
苏州乔发环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁治椿

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-029

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,982,328.59 元，母公司未分配利润为 45,597,391.47 元。

公司本次利润分配如下：公司目前总股本为 77,032,601 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,621,956.06 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，根据自查情况编制了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

鉴于公司董事刘仲文因个人原因辞去公司董事职务，由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体如下：

原公司章程第九十九条为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2024 年 9 月 13 日召
开公司 2024 年第二次临时……
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