公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-016

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证
券

安徽利民生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴桂红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-016

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易》议案
1.议案内容：

1、采购其产品、商品

1）公司新增预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关
产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

2）公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品
等不超过 300 万元（含 300 万元）

2、销售产品、商品

1）公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等
不超过 200 万元（含 200 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席股东吴善良（丁燕代）、吴桂红、吴春红、丁际斌均为此议案的关联 方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议 案表决中不再回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-
27,401,720.17 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分 之一（即 10,000,000.00 元）。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-016

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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