公告日期：2023-05-17

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴桂红女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李敬章因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员及湖北众勤律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2330 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月25日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2330 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 4199 号的标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2330 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2022年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2330 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司依法依规编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2330 万股，占本次……
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