公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-024

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴桂红女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达-32,743,304.23

元，超过实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一（即 10,000,000.00 元）。议案具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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