公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-010

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A1 栋 2 楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴桂红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-010

4. 高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举殷兴国先生为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于李敬章先生决定辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》 等
有关规定，公司拟补选一名监事。监事会提名殷兴国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

殷兴国 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临时 审议通过
21 日 股东大会

李敬章 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临时 审议通过
21 日 股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年

公告编号：2024-010

第二次临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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