公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-011

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事殷兴国先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》第一百三十六条“监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生”，鉴于原监事会主席李敬章先生

公告编号：2024-011

辞职，监事会决定进行监事会主席选举以补空缺。监事殷兴国先生以全票当选第
三届监事会主席，任职期限自 2024 年 3 月 26 日起至公司第三届监事会任期届满
时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议记录》

安徽利民生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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