公告日期:2024-04-29
证券代码:836910 证券简称:利民生物 主办券商:东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司一号会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长吴桂红女士
6.会议列席人员:公司全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,总经理吴桂红女士根据 2023 年度公司经营情况以及董事会、股东大会决议执行情况等,向董事会报告了 2023 年度公司高级管理层的工作情况与工作成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,并受全体董事的委托,董事丁燕女士根据2023 年度董事会实际工作情况起草了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求, 在信息披露负责人吴桂红女士的主持下,公司 2023年报编制小组编制了《2023 年年度报告及其摘要》。
报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,依据 2023 年公司经营情况和财务状况,结合公司经审计报表数据,董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,依据 2023 年公司预算执行情况,并结合 2024
年公司战略安排,董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,并考虑到公司的实际情况,董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2023 年度利润分配方案》。
鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况,公司不满足现金分红的条件,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划,经慎重考虑, 拟订 2023 年度利润分配方案为:不向股东派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决……
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