公告日期：2024-04-29

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，以及《公司章程》的相关规定，不存在需要经其它部门批准或履行其它必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票表决方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836910 利民生物 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽事顺律师事务所张宇、赵德民律师。
（七）会议地点

安徽省六安市金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A-1 栋 2 楼一号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《2023 年度审计报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司章程》的有关规定，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求， 在信息披露负责人吴桂红女士的主持下，公司 2023年报编制小组编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计报表数据，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年财务预算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司预算执行情况，并结合 2024
年公司战略安排，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经慎重考虑， 拟订 2023 年度利润分配方案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。（八）审议《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议《关……
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