公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-034

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴桂红

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会董事换届》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-034

议案内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽利民生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024年 10 月15日召开 2024 年第四次临时股东大会。 详
见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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