公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-039

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴桂红
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-039

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易》的议案

公告编号：2024-039

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席股东吴桂红、吴春红为此议案的关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司
董事会
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