公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-041

证券代码：836911 证券简称：汇源珠宝 主办券商：国融证券
广东汇源珠宝股份有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于广东省河源市设立2 家全资子公司，全资子公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，上述拟设立的 2 家全资子公司的注册资本分别为人民币 100 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之 1.2 设立子公司或向子公司增资规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”。
故本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立
全资子公司的议案 1》、《关于公司设立全资子公司的议案 2》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定

公告编号：2021-041

为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
子公司 1：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立的全资子公司注册资本为人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：河源市拾壹号汇源珠宝有限公司
注册地址：河源市源城区河源大道北 350 号
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（制造另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2021-041

广东汇源珠宝股

100 万元 货币 认缴 100%

份有限公司
子公司 2：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立的全资子公司注册资本为人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：河源市拾贰号汇源珠宝有限公司
注册地址：河源市源城区河源大道北 350 号
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（制造另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴……
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