公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：836911 证券简称：汇源珠宝 主办券商：国融证券
广东汇源珠宝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使 第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人； 理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）董事会授权总经理单笔对外借款或债
总经理列席董事会会议。 务的决策权限为：人民币 500 万元以内。

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百六十七条 公司制定投资者关系管理 第一百六十七条 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进 制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投 一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善 资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。投资者与公司之间出现纠纷的， 公司治理。投资者与公司之间出现纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业 可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业

公告编号：2022-007

调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或 调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或
者向人民法院提起诉讼。 者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合
法权益，并对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机
制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等方式
……
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