公告日期：2022-04-28

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第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈伟南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会就 2021 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度监事会的工作重点和工作规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2021 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编
制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计报告会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容：

对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2022]第 34-00021号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议，报告认为公司编制的 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司于控股股东及其他关联方资金往来情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2022]第 34-00057 号《审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
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