公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-019

证券代码：836911 证券简称：汇源珠宝 主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赖运宏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年半年度报告》

公告编号：2022-019

（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）、《股权质押的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。关联董事赖运宏、刘越香、赖启龙无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东汇源珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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