公告日期：2020-04-28

证券代码：836918 证券简称: 房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规

定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要； （七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

（十三）审议批准应由股东大会审议的担保事项； （十三）审议批准应由股东大会审议的担保事项；
（十四）审议批准需由股东大会通过的关联交易 （十四）审议批准需由股东大会通过的关联交易
事项； 事项；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。

第三十八条 公司下……
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