公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-022
证券代码:836918 证券简称:房掌柜 主办券商:申万宏源
西藏房掌柜网络股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主
席及职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 6 月 12
日审议并通过:
选举张毅先生为公司董事长,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 1559.64 万股,占公司股本的 37.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张毅先生为公司总经理,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 1559.64 万股,占公司股本的 37.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈俊先生为公司副总经理,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 266.28 万股,占公司股本的 6.43%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘国俸先生为公司财务负责人,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晓云女士为公司董事会秘书,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由张毅主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
刘国俸先生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 3 月-2012 年 11 月任职汇景集
公告编号:2020-022
团财务部;2013 年 5 月-2015 年 5 月任职 PNG 资源控股国内财务总监;2015 年 5 月-2016 年 7 月任
职高盛集团财务总监;2018 年 10 月-2018 年 6 月任职于佳源国际控股财务资金中心副总经理;2018
年 6 月-2019 年 3 月任职宝德投资财务总监。
监事会主席换届的基本情况
(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 12
日审议并通过:
聘任于思斯女士为公司监事会主席,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由于思斯主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
于思斯女士,1990 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学,美学硕士,2016
年 5 月至今任西藏房掌柜网络股份有限公司集团总裁助理。
职工代表监事换届的基本情况
(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 6 月
12 日审议并通过:
选举王芳女士为公司职工代表监事,任职期限二年,自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 28 人。
会议由黄皓滨主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:202……
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