公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-020

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

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司法》及《公司章程》的有关规定，选举张毅先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任张毅先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张毅先生（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任陈俊先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈俊先生（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任刘国俸先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘国俸先生（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任刘晓云女士为公司董事会秘书、采编中心总编，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘晓云女士（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

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