公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-023

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,263,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢维钧因共出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、副总经理、财务负责人列席股东大会。

公告编号：2020-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上

公告编号：2020-023

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张毅 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

张伟 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

陈俊 董事 ……
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