公告日期:2020-06-29
公告编号:2020-025
证券代码:836918 证券简称:房掌柜 主办券商:申万宏源
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第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以书面形式发出
5.会议主持人:张毅
6.会议列席人员(如有):监事成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事卢维钧因公出差缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2020-025
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019
年年度报告》(公告编号:2020-028)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。
公告编号:2020-025
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2019 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
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