公告日期：2022-02-17

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：鸿源招标

证券代码：836924

收购人及信息披露义务人：江苏水利投资开发有限公司

通讯地址：南京市上海路水利大厦４楼

二〇二二年二月

目 录

目 录......2

收购人声明......3

释 义......4

第一节 收购人基本情况......5

一、收购人概况...... 5

二、收购人及其董事、监事和高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况....6

三、收购人及其控股股东、实际控制人的资格......7

四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的企业有关情况......7

五、收购人及其董事、监事和高级管理人员失信联合惩戒情况......9

六、收购人最近两年的财务情况......9

第二节 本次收购的基本情况......13

一、本次收购方式...... 13

二、收购人本次收购前后权益变动情况......13

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容......13

四、本次收购资金总额、资金来源情况......14

五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖公众公

司股票的情况...... 14

六、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前 24 个月内与公

众公司发生交易的情况......15

七、本次收购的批准及履行的相关程序......15

第三节 本次收购目的及后续计划......17

一、收购目的...... 17

二、本次收购后续计划......17

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......19

一、对公众公司的影响和风险......19

二、同业竞争情况...... 20

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......21

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......22

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......22

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......25

第六节 其他重要事项......25

第七节 参与本次收购的相关中介机构......26

一、相关中介机构基本情况......26

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......26

第八节 备查文件......27

收购人声明......错误！未定义书签。

收购人法律顾问声明......错误！未定义书签。

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在江苏省鸿源招标代理股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏省鸿源招标代理股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明，本收购报告书中相关词语具有以下特定含义：

本收购报告书/本报告书 指 《江苏省鸿源招标代理股份有限公司收购报告书》

被收购公司/被收购人/挂牌公司/鸿 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。