公告日期：2022-04-15

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836924 鸿源招标 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏漫修（南京）律师事务所的律师。
（七）会议地点

南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年工作进行总结，并形成监事会 2021 年度工作报告。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《鸿源招标：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度经营及财务状况，编写了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年年度权益分派预案》

公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金
股利 4.5 元(含税)，合计派发现金股利 4,500,000.00 元。详见 2022 年 4 月 15
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）
（六）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。
详见 2022 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2022 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-004）
（七）审议《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造
更大的收益。详见 2022 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《关于公司拟申请银行授信》

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 2000 万元（含 2000
万元）的授信，期限一年。详见 2022 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2022-009）
（九）审议《2022 年度财务预算报告》

公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2022 年度财务预算报
告》。
（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。