公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022年 4 月 13 日审议并通过：

提名刘国栋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,085,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁章华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王善飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 885,000 股，占公司股本的 8.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴春霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖国俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年4 月 13 日审议并通过：

公告编号：2022-011

提名王扬先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩友志先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 13 日审议并通过：

选举陈军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 2.8%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

肖国俊，1978 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于河海大
学管理工程专业，2001 年 8 月就职于江苏省九三学社，2002 年 9 月至 2005 年 8 月脱产
就读于江苏省委党校经济管理专业，2005 年 9 月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心），历任经营科副科长、科长；国有资产管理科、安全监督科科长。硕士研究生学历，高级经济师。

韩友志，1973 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于扬州水
利学校财务会计专业，1993 年 8 月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心），历任财务科副科长、科长；审计科科长。本科学历，高级会计师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董……
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