公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-003

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：陈军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会作出 2023 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-003

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《鸿源招标：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金
股利 8.0 元(含税)，合计派发现金股利 8,000,000.00 元。详见 2024 年 4 月 19
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。
详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法……
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