公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

任命梁晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，本次任免
尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于原公司董事肖国俊先生因个人工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持股 28.6%的股东提名梁晶女士为公司第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

梁晶，女，1984 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。
2008 年 6 月毕业于华中师范大学汉口分校通信工程专业。2008 年 8 月就职于江苏苏咨
工程咨询有限公司，2014 年 11 月就职于江苏省工程咨询中心，从事投资咨询工作。2020年 8 月就职于江苏省国金资本运营集团有限公司，任高级经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-012

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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