公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-032

证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长王耀明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届，选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-032

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《互动派科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

互动派科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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