
公告日期:2021-09-30
证券代码:836928 证券简称:互动派 主办券商:长城证券
互动派科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 10 月 18 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836928 互动派 2021 年 10 月
15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
广州市天河区兴民路 222 号天盈广场西塔 15 楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满,根据相关法律、法规和《公司章程》
的规定,公司拟进行董事会换届,选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举。 提名肖河坤、黄立焕为公司第二届监事会非职工监事。肖河坤、黄立焕将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事一起组成公司新一届监事会。
上述议案不存在特别决议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由
法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2021 年 10 月 18 日 上午 9:00-10:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人 王登峰
联系地址:广州市天河区兴民路 222 号天盈广场西塔 15 楼会议
室
联系电话:020-38891740
传真:020-38891740
邮政编码:510623
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
《互动派科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《互动派科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
互动派科技股份有限公司
董事会
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