公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-043

证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券
互动派科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王耀明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,535,555 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届，选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

同意股数 45,535,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。提名肖河坤、黄立焕为公司第三届监事会非职工监事。肖河坤、黄立焕将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事一起组成公司新一届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 45,535,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王耀明 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 18 日 时股东大会

公告编号：2021-043

陈柱鉴 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

王登峰 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

林萍 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

章超一 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

肖河坤 监事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月……
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