公告日期：2021-12-28

证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本次回购方案已经过公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需经过公司 2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.96元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.88

元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.96

元。本次回购股份定价依据为公司最近一期报表的每股净资产，价格合理，不存在损害公司利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过 6,000,000 股（含本数），占公司目前总股本的比例不高于 12.26%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 17,760,000 元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为企业自有资金 。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

本次拟回购股份数量6,000,000股，预计回购资金总额17,760,000元，资金来源为企业自有资金。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起40个自然日。

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情

况为：

回购实施前 回购完成后

类别

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

1.有限售条件股份 30,102,917 61.49% 30,102,917 61.49%

2.无限售条件股份

18,849,346 38.51% 12,849,346 26.25%

（不含回购专户股份）

3.回购专户股份 6,000,000 12.26%

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