公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-052

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨美先先生

6.会议列席人员：杨远吉先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨美先先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨美先先生为公司第三届
董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。杨美先先生不属于失信

公告编号：2023-052

联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨美先先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘杨美先先生为公司总经理，
任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。杨美先先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任潘国正先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘潘国正先生为公司副总经
理兼财务负责人，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。潘国正先生不属于失
信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

公告编号：2023-052

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任吴洪豹先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘吴洪豹先生为公司副总经
理，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。吴洪豹先生不属于失信联合惩戒对
象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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