公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-063

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：杨美先先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《京城皮肤拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构议案》

公告编号：2023-063

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更会计师事务所公告》 (公告编号: 2023-064)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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