公告日期：2024-05-17

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨美先先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,579,292 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件规定，经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2024]第 ZB10635 号】《关于京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,579,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度审计报告》【信会师报字[2024]第 ZB10633 号】，具体内容详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,579,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,579,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定编制了 2023 年度监事会工作报告，对公司 2023 年度经营管理行为及业绩情况进行评价，监事会议案审议情况、报告期内公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易及对外担保情况等、监事会 2023 年度工作计划等进行汇报。具体内容详见《2023 年度监事会工……
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