公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-031

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 拟取消股东大会的基本情况
（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会
（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日上午 10:00

（三）拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 8 月 27 日

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》和《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，于 2024
年 8 月 16 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编
号：2024-024），公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
因回购股份方案需要更新财务数据，且根据自身情况对回购股份方案进行调整，董事会决定取消召开 2024 年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议（临时会议）审议
通过《关于取消原定 2024 年第二次临时股东大会的议案》。原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据回购股份议案修订进度进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不

公告编号：2024-031

便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。