公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-011

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议于2021年3月23日以现场表决方式在公司会议室召开,会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-011

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理李东升、副总经理崔迎炜列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买基金及理财产品议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王勇、李东升、北京方天合力投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-011

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

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