公告日期：2021-05-06

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王勇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议于2021年4月16日以现场表决方式在公司会议室召开,会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2020 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2021-016）
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表……
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