公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-031

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836932 方天科技 2021 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-028）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 8 日上午 8：00-8：50

公告编号：2021-031

（三）登记地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王勇；联系电话：010-62140392；联系地址：北
京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

（二）会议费用：本次大会与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京方天长久科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

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