公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-032

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场表决方式在公
司会议室召开,会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-032

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-028）
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王勇 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过

公告编号：2021-032

月 8 日 临时股东大会

李东升 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过
月 8 日 临时股东大会

崔迎炜 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过
月 8 日 临时股东大会

叶青林 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过
月 8 日 临时股东大会

马丽 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过
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