公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-009

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836932 方天科技 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的北京市远东律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司作出 2022 年度财务决算。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2023 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

根据公司 2022 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度审计报告。

公告编号：2023-009

（六）审议《关于 2022 年年度报告的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。
（七）审议《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（八）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-008）。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
（十）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（十一）审议《关于利用闲置资金购买基金及理财产……
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