公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-014

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年半年度报告》（公

公告编号：2023-014

告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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