公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-013

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁耀华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艳贞女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事梁雪林先生因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王艳贞女士为公司股东代表监事。王艳贞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法

公告编号：2024-013

规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号： 2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日

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