公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-016

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安
北京方天长久科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京方天长久科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艳贞女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事梁雪林先生因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王艳贞女士为公司股东代表监事。王艳贞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁雪林 监事 离职 2024 年 6 月 28 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

王艳贞 监事 任职 2024 年 6 月 28 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京方天长久科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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