公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-047

证券代码：836933 证券简称：跃势生物 主办券商：英大证券
广州跃势生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：王启光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

现将拟定的《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》提请各位董事予以审议。

公告编号：2019-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止重大资产重组》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州跃势生物科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-047

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州跃势生物科技股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-050）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事王启光、缪志毅、江胜利、赵鹏程，直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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