公告日期：2020-07-17

证券代码：836933 证券简称：跃势生物主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王启光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、公司信息披露负责人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020

年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据对公司经营和管理情况的监察，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司

2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合整体宏观经济形势以及医药行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案……
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